现场检查准备阶段包括哪些配合措施

现场检查准备阶段包括哪些配合措施

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提供必要的工作条件；配合进行现场会谈；及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据；做好检查保密工作检查组进场前，检查单位应对检查组成员进行专项培训，要求检查组成员掌握现场检查实施方案、现场检查要求和被查单位有关情况，遵守工作纪律等。

监管人员直接深入到金融企业进行制度、业务检查和风险判断分析，通过核实和查清非现场监管中发现的问题和疑点，达到全面深入了解和判断金融企业和谓经营和风险情况的一种实地检查方式，是金融监管的重要手段和方式。

扩展资料

现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发〔2006〕160号文印发）立卷归档，妥善保管。

上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检般谁服米家般海加尽敌金查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。

参考资料来源：百度百科—反洗钱现场检查管理办法